پولشويی

پولشويی و انتقال غيرقانونی ۸۷ميليارد يورو از ايران به ترکيه

پليس ترکيه يک دلال رژيم ايران را به اتهام پولشويی و انتقال غيرقانونی 87ميليارد يورو از ايران به ترکيه بازداشت کرد. به نوشته روزنامه تودی زمان اين فرد رضا ضراب نام دارد. ضراب هم چنين مدتهاست که به تبهکاری پولی متهم می باشد... اسناد نشان می دهند که اين پول عمدتاً در سالهای 2009 تا 2012 و از طريق بانک ملت به بيرون منتقل شده است که 40درصد سهام آن متعلق به رژيم ايران می باشد... تحقيقات نشان می دهد؛ 11شرکت در اين پولشويی دست داشته اند.

ادامه مطلب عکسها از لینک زیر

http://www.mojahedin.org/news/130620