جریمه یک میلیارد دلاری کومرتس بانک آلمان به اتهام نقض تحریم رژیم ایران

کومرتس بانک

کومرتس بانک، دومین بانک بزرگ آلمان، با مقامهای آمریکایی بر سر پرداخت یک میلیارد دلار جریمه برای نقض تحریمهای رژیم ایران وسودان به توافق رسید.
خبرگزاری فرانسه به‌نقل از منابع مطلع در نیویورک نوشت: بر اساس توافقی که میان کومرتس بانک آلمان با وزارتخانه‌های دادگستری و خزانه‌داری و دیگر سازمانهای دست درکار تنظیمات مالی آمریکا در مرحله نهایی شدن است، مبلغ یاد شده جریمه تخلفهای دیگری چون نقض قوانین پول‌شویی آمریکا را نیز دربر دارد. به گفته منبع مذکور، این توافق قرار است تا ماه ژانویه نهایی شود.
به موجب این توافق، کومرتس بانک باید جریمه‌ای به‌مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار برای معامله با دو کشور تحریم شده‌ رژیم ایران و سودان بپردازد. بقیه این مبلغ صرف پرداخت تخلف های دیگر این بانک خواهد شد که از جمله آنها عدم کنترل پول‌شویی در داخل این بانک است که کیفرخواست آن توسط دادستان منهتن تنظیم شده است.

http://www.mojahedin.org/news/147347